Il caso di riciclaggio di denaro del traffico di droga, che ha coinvolto una ventina di persone, ha fatto i tour online oltre che i titoli dei giornali. È già una rete internazionale di quattro paesi tra cui Algeria, Dubai, Francia e Italia.
Gli imputati sono stati processati e portati davanti al tribunale penale di Marsiglia. Quest’ultimo ha emesso una pena detentiva fino a 9 anni per gli autori.
Riciclaggio di denaro: una rete internazionale di 23 persone
Nel caso in esame, il denaro riciclato è il ricavato della droga e del traffico di droga. Si trattava, tra l’altro, di una rete internazionale in cui il contante veniva trasferito dalla Francia all’Italia per trasformarlo in oro. E solo dopo quest’ultimo viene inviato in Algeria o Dubai.
Le autorità sono state in grado di arrestare i criminali notando che da Marsiglia sono stati inviati in Italia da 600.000 a 900.000 euro. Ventitré persone sono state arrestate, 11 delle quali erano “venditori” (agenti di cambio informali).
Infatti, Il riciclaggio di denaro utilizzava il sistema hawala, una compensazione finanziaria praticata da secoli. Questi servizi sono quelli che hanno eseguito questo processo.
Il verdetto del giudice: 22 imputati e uno assolto
23 persone sono state perseguite a seguito di questo caso; Il 12 luglio 2022 il giudice penale francese ha emesso la sua sentenza.
Ventidue dei 23 imputati sono stati condannati:
- Gli organizzatori, tra cui due algerini, sono stati condannati a 9 anni di reclusione e una multa di 500.000 euro
- Due italiani sono stati condannati a 7 anni di reclusione e una multa di 400.000 euro
- Altri tre algerini sono stati condannati rispettivamente a 7 anni, 6 e 42 mesi di carcere; Le sanzioni vanno da 50.000 a 300.000 euro
- Per gli 11 Saraf sono state inflitte pene detentive da 18 a 6 anni e multe da 5.000 a 100.000 euro.
L’ultima persona è stata assolta a beneficio del sospetto perché non c’erano prove che potessero provare la sua colpevolezza.
Marsiglia: incriminati 22 membri di una rete di riciclaggio di denaro guidata da algerini
Membri di una grande rete di riciclaggio di denaro tra Algeria, Francia, Italia ed Emirati Arabi Uniti sono stati condannati a pesanti condanne a Marsiglia. pic.twitter.com/suDZYqpKYQ
-Lola Emma Cassis (@cassis_emma) 14 luglio 2022
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