I nomi presenti nella lista di Falciani sono stati svelati: politici, uomini d'affari, star dello sport e dello spettacolo di tutto il mondo, ma anche trafficanti di esseri umani, tesorieri dittatoriali ed evasori fiscali sono titolari di depositi presso la HSBC per un valore di 100 miliardi di dollari. I designer italiani includono Valentino, Briatore e Valentino Rossi. Chi risponde: Non ci sono problemi fiscali
Il processo è chiamato SwisslexRappresenta il più grande atto d'accusa contro le distorsioni del sistema bancario svizzero, frutto di un'indagine internazionale condotta dal Consortium of Investigative Journalists (ICJI), la rete di giornalismo investigativo con sede a Washington – Scopri i VIP con conti svizzeri
Elenco Falciani – Swisslex Si evidenzia un elenco di oltre 100.000 clienti che hanno depositato circa cento miliardi di dollari nei caveau di HSBC Bank, uno dei più grandi istituti di credito del mondo. Tutto ha inizio con i documenti raccolti su cd tra il 2006 e il 2008 da Hervé Falciani, direttore italo-francese della banca svizzera HSBC. Nel 2008 l'istituto accusò Falciani di aver rubato informazioni. L'agente di polizia è stato arrestato in Costa Azzurra su richiesta delle autorità svizzere. Ma l'arresto causò ulteriori problemi ai banchieri: Falciani collaborò con i giudici francesi e consegnò gli elenchi dei conti. È quanto riporta il quotidiano francese il mondo È stato consegnato alla rete dei giornalisti (era coinvolta in Italia). Esprimere).
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Re e stelle di Hollywood – La lista di Falciani è stata analizzata approfonditamente per otto mesi dai giornalisti dell'ICIJ con l'aiuto di un team di esperti di data journalism e di 140 giornalisti provenienti da 45 paesi. Tanti i nomi importanti: la top model Elle Macpherson, gli attori John Malkovich e Christian Slater, il calciatore Diego Forlan, il musicista Phil Collins, la pop star Tina Turner e l'ex pilota della Ferrari Fernando Alonso. Ancora una volta il re Abdullah II di Giordania e il re Mohammed VI del Marocco.
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Vip italiani – Nei dossier figurano anche più di 7.000 cittadini italiani che possedevano circa sei miliardi e mezzo di euro nel 2007. Tra i personaggi citati ci sono lo stilista Valentino (nel 2006 e nel 2007 aveva più di 100 milioni di euro sui conti della HSBC) e Flavio Briatore ( nel 2006 e nel 2007) Negli anni in questione arrivarono 73 milioni da nove conti diversi), pilota Valentino Rossi (all'epoca erano 23 milioni).
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Cos'è il crimine? Conservare denaro o beni in Svizzera non è un reato. Tutto però deve essere dichiarato alle autorità fiscali nazionali. Molte delle persone presenti nelle liste affermano di essere d'accordo con le normative. Nel 2010, il governo francese ha distribuito la lista di Falciani ad altri paesi affinché potessero verificare lo status dei propri cittadini. In Inghilterra, su 5.000 nomi, 3.600 sono risultati illegali: 135 milioni di euro sono stati incassati come arretrati fiscali. In Spagna 220 milioni e in Francia 188 milioni. In Italia diverse persone sono state indagate per frode fiscale da diverse Procure, ma diversi ricorsi sono stati presentati contro la possibilità di utilizzo dei dati in contenziosi fiscali (essere visto). In Grecia la lista è rimasta sugli scaffali finché la rivista Hot.Doc non ha pubblicato i nomi di 2.000 evasori fiscali. Ma al posto dei fuorilegge finì in prigione il redattore capo della rivista, Kostas Vaksifanis.
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Diamanti insanguinati – Ma l’elenco comprende anche almeno 2.000 commercianti di gemme, alcuni dei quali presumibilmente commerciano in “diamanti insanguinati” utilizzati per finanziare le guerre in Angola, Costa d’Avorio e Sierra Leone. Secondo la politica di anonimato garantita da HSBC, molte persone influenti hanno effettuato tutti i tipi di transazioni. Si dice che la banca abbia avuto un ruolo nel rapporto tra trafficanti di droga e trafficanti di armi.
Risposta della banca – HSBC ha prima ordinato al canale di notizie di distruggere i dati. Data la diversità degli elementi scoperti dai giornalisti, la Fondazione si è poi resa conto che “la cultura e gli standard di controllo erano molto più bassi di quanto lo siano oggi”. La banca ha adottato misure significative per aumentare i controlli e respingere i clienti che non soddisfano i nuovi standard.
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